ICO欺詐者承認700萬美元新冠肺炎救濟貸款騙局 ,最高可判80年

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一名24歲的紐約居民已經承認,他通過欺詐性貸款申請獲得瞭700多萬美元的新冠肺炎救濟金,並在2018年期間在一次欺詐性的首次代幣發行中誤導瞭投資者。

根據美國司法部4月20日的公告,臺灣人Justin Cheng–也被稱為 “Justin Jung”–Cheng在去年5月至8月期間提交瞭一系列線上貸款申請,並偽造瞭稅務和工資記錄。

Cheng的申請書上有偽造的國稅局稅收和工資記錄,記錄瞭200名從他的公司獲得每月150萬美元工資的雇員的姓名。然而,這個名單由一些公眾人物的名字組成,包括《早安美國》聯合主持人和一位已故的“前賓夕法尼亞州立大學橄欖球教練”。

除瞭向至少五傢不同的銀行提出申請貸款外,這個騙子還向美國政府的工資保護計劃和經濟傷害災難貸款計劃提出瞭貸款申請。

Cheng成功為他虛構的員工獲得瞭價值700萬美元的新冠肺炎救濟金,據說這些錢被用於個人開支,包括4萬美元的勞力士手表、每月1.7萬美元的公寓租金和2020年奔馳。美國檢察官Audrey Strauss表示:

“Cheng在其公司的所有權、雇用人數以及如何應用任何貸款收益方面向小型企業管理局(SBA)和幾傢銀行撒謊,在此過程中使用瞭偽造和欺詐性文件。Cheng將大部分錢花在瞭個人奢侈品上。”

這位自稱是“連續創業者 ”的人還承認在2018年8月至10月期間為其公司運行瞭一個欺詐性ICO。

2018年,Cheng募集投資者參與其公司Alchemy Coin Technology Limited的ICO,同時對公司的財務狀況及其點對點借貸平臺的準備情況做瞭虛假陳述,並且沒有披露ICO是一次未經許可的發行。司法部表示:

“這些投資是通過以下方面的重大虛假和誤導性陳述和遺漏獲得的:Alchemy Coin的資本準入、投資者收益的使用、其所謂的基於區塊鏈的點對點借貸平臺的產品準備情況,以及作為首次代幣發行中一部分的代幣註冊。”

地區法官Alison J. Nathan將判刑日期定在8月3日,Cheng將面臨最高80年的監禁。

來源:https://cointelegraphcn.com/news/ico-fraudster-pleads-guilty-to-7m-covid-relief-loan-scam



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